Banyak orang di komunitas poker mulai memperhatikan postingan di media sosial. Awal pekan ini, Joseph Cheong memposting di Twitter bahwa dia kehilangan hampir $10K karena penipuan, dan Todd Witteles juga mengatakan bahwa dia adalah korban sebesar $10K.
Di permukaan, tampaknya seseorang menggunakan Pembayaran International untuk mendebit rekening financial institution dalam jumlah besar dan mentransfer uang itu ke situs poker dan kasino BetMGM serta sportsbook on-line. Orang itu – atau tim orang – kemudian menarik dana dari akun recreation on-line. Ini terjadi dalam sistem situs on-line berlisensi dan teregulasi AS.
Untungnya, Witteles tidak menganggap enteng hal seperti ini. Dia mulai menyelidiki apa yang tidak mungkin terjadi pada uangnya jauh sebelum minggu ini. Kejahatan terhadapnya terjadi pada bulan Oktober. Baru sekarang para pemain mulai membicarakannya dan mencoba menyatukannya.
Witteles memiliki beberapa bagian, dan mereka mulai menggambarkan skema yang rumit dan canggih untuk mencuri uang dari pemain poker.
Yang Terjadi Adalah…
Witteles mengikuti discussion board Poker Fraud Alert minggu ini untuk menulis akun tentang apa yang terjadi padanya, sebaik yang dia bisa tentukan.
Itu dimulai pada 20 Oktober ketika seseorang membuat akun atas nama Witteles di sportsbook on-line BetMGM di Virginia Barat. Untuk melakukannya, orang tersebut mengetahui nama lengkap Witteles, alamat, dan empat digit terakhir nomor jaminan sosialnya. Melalui Pembayaran International, orang itu menarik $10K dari rekening financial institution Witteles dan memasukkannya ke dalam akun sportsbook. Belakangan pada hari itu, orang tersebut menguangkan sportsbook seharga $7.500 tanpa bermain sama sekali. Orang itu mentransfer uang ke Mastercard debit Venmo, dibuat atas nama Witteles juga. Dari akun Venmo yang curang itu, orang tersebut mentransfer uang ke akun Venmo lain untuk mengklaim $7.500.
Orang (atau beberapa orang) menarik $2.500 terakhir dari rekening tersebut pada tanggal 4 November.
Korban Maju
Skema ini sulit untuk diuraikan, karena melibatkan banyak akun dan berbagai metode pembayaran. Ini juga melibatkan, seperti dalam kasus Witteles, akun recreation on-line yang tidak digunakan atau sebelumnya tidak ada.
Professional poker lama Joseph Cheong mengumumkan pada 15 November bahwa dia “didebit melalui cek elektronik sebesar $ 9,8k lebih dari seminggu yang lalu.” Itu terjadi melalui BetMGM on-line, sebuah situs di mana dia tidak pernah membuat akun.
Saya juga menjadi korban $10rb, dan saya telah bekerja keras selama seminggu terakhir untuk menyelidiki hal ini. Tolong hubungi saya jika Anda adalah korban, karena saya sudah memiliki beberapa petunjuk.
DM saya atau SMS saya di 775-372-8355. https://t.co/Pk4f3tza1S
— Todd Witteles (@ToddWitteles) 15 November 2022
Professional poker lainnya melaporkan kejadian serupa, seperti David Bach, Clayton Maguire, Joe Cada seharga $500, Angela Jordison seharga $1.700.
Sam Panzica kehilangan $1.900 dalam penipuan tersebut. Dia mengatakan sepertinya poker on-line BetMGM mengambil uang dari akunnya, tetapi situs tersebut tidak memiliki catatan untuk melakukannya.
Kyna England melaporkan hal itu terjadi melalui “beberapa kasino on-line pihak ketiga yang terhubung ke akun WSOP saya.” Namun, banknya menghentikan transaksi.
Kathy Liebert mengatakan bahwa telah ada deposit ke “rekeningnya” tapi itu bukan rekeningnya. Dia mengatakan bahwa seseorang tampaknya telah membuat rekening financial institution atas namanya untuk mengumpulkan kemenangan dari akun on-line BetMGM dan WSOP.
Scammer mencobanya dengan Melissa Burr, mencoba menyetor ke akun BetMGM miliknya yang sudah dibuat, tetapi dia baru saja menutup rekening giro yang mereka coba akses.
Seseorang baru saja mencoba untuk TIDAK BERHASIL menyetor ke akun taruhan saya beberapa menit setelah saya menutup rekening giro itu.
Anda dapat memilih untuk menganggap ini serius atau menangani konsekuensinya nanti. Idk wtf terjadi tapi itu tidak baik.
Mendidik dan melindungi diri sendiri. pic.twitter.com/kJFSt6USuZ
— Melissa Burr (@burrrrrberry) 16 November 2022
Banyak pemain lain telah melaporkan bahwa orang telah mencoba mengakses akun on-line mereka, tetapi otentikasi dua faktor tampaknya menghentikannya.
Sebuah Teori
Witteles percaya bahwa scammer telah memperoleh banyak informasi tentang banyak pemain poker, termasuk nama, alamat, tanggal lahir, dan empat digit nomor jaminan sosial terakhir. Scammer membuat akun di situs taruhan on-line seperti BetMGM, meskipun orang ini juga melakukannya melalui sistem tanpa uang tunai di Kasino Viejas di California Selatan.
Dari akun igaming atau taruhan olahraga tersebut, scammer menggunakan layanan pembayaran VIP Most well-liked melalui International Funds Gaming Resolution. Ini memungkinkan situs untuk menggunakan informasi financial institution yang terkait sebelumnya, dan scammer meminta switch uang eCheck ke akun igaming.
Dari sana, penipu membuat akun Venmo atas nama pemain tersebut, mendapatkan kartu debit Venmo, dan menggunakannya untuk menarik dana dari akun igaming. Switch selanjutnya dari akun Venmo palsu ke akun scammer menyelesaikan pencurian.
Ini dia: https://t.co/wQVlza2KHq
— Todd Witteles (@ToddWitteles) 16 November 2022
Semua ini membuat situasi sangat sulit untuk melapor ke polisi. Meskipun tampaknya scammer menggunakan akun on-line BetMGM atau WSOP untuk mencuri dana, sebenarnya Pembayaran International yang memproses pembayaran tersebut. Dengan beberapa tingkat aktivitas penipuan, sulit untuk menjelaskan kepada pihak berwenang dan bahkan lebih sulit lagi bagi pihak berwenang untuk memahami dan mencoba menemukan pencurinya.
Pernyataan dari Entitas Terlibat
Tidak ada.
Meskipun tidak ada entitas yang terlibat – Pembayaran International, BetMGM, WSOP.com – ingin menerima tanggung jawab apa pun atas pelanggaran sebelum penyelidikan yang memadai, tidak ada dari mereka yang mengeluarkan peringatan apa pun kepada pelanggan melalui media sosial.
